UIF informó que empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada ilícitamente con contratos de la SCT configurándose el delito de tráfico de influencias.
“Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada", dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, coordina la investigación con agencias de EU
Durante el primer año de la presente administración se ha incrementado el trabajo de bloqueo de cuentas, actualmente hay 12 mil 074 cuentas bloqueadas, dijo el titular de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se detectó una transferencia de 2 mil mdp desde la Segob hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna
El presidente de la República explicó que aún no se congelan cuentas a García Luna; la UIF solicitó información a bancos y se está a la espera de que se entreguen esos datos
En lo que va de la actual Administración se han bloqueado cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
