UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas por riesgo de lavado de dinero

Santiago Nieto dijo esto durante el seminario “Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis”, además, señaló que el combate al lavado de dinero en criptomonedas es prioridad.

“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar”, informó.

Además, indicó que hasta la fecha, gracias al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha recibido cerca de 3 mil 400 avisos por parte de las 23 plataformas de compraventa de criptomonedas que reportan información a esta autoridad.

“Un tema fundamental, será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos. Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco ”, indicó el funcionario de la UIF.

También señaló que gracias a la información recibida por el SAT de las de las plataformas registradas, se ha podido identificar al menos tres casos de posible lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.

“Tuvimos un primer caso detectado de lavado de dinero con criptoactivos, donde el usuario no cuenta con el perfil transaccional para haber comprado la cantidad de criptomonedas que adquirió, es un caso muy interesante para la FGR”, dijo.

De igual forma se han detectado otros casos, por ejemplo,  en Nigeria, donde los ciudadanos dedicados al fraude cibernético, los cuales operaban en la Ciudad de México, enviaban criptomonedas a su país de origen.

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