Gloria García Luna es una de las 61 personas que, junto con su hermano, son acusadas por la FGR de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada
Un joven exhibió en redes sociales, la supuesta vacante de una empresa que solicitaba a un contador que trabajara con ellos, pero con un peculiar requisito.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia busca fijar límites para prevenir y evitar el lavado de dinero
Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, coordina la investigación con agencias de EU
Durante el primer año de la presente administración se ha incrementado el trabajo de bloqueo de cuentas, actualmente hay 12 mil 074 cuentas bloqueadas, dijo el titular de la UIF
La orden de aprehensión contra Lozoya Austin se encuentra fundada por las pruebas presentadas por la FGR ante la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados
