Samuel García es investigado por posible lavado y depósitos de empresa fantasma
Abril 23, 2021 - 04:30 p.m.
Una de las transferencias detectadas y calificada como la más grave, se realizó en el 2012
Samuel García Sepúlveda, quien busca la gubernatura por el estado de Nuevo León con el partido Movimiento Ciudadano, es investigado por autoridades federales desde el año 2019 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, dio a conocer el portal Animal Político este viernes.
De acuerdo a los reportes, hay depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.
Una de las transferencias detectadas y calificada como la más grave, se realizó en el 2012 y fue por 26 millones 153 mil 457 pesos, indican.
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García la recibió en julio y agosto de ese año y vino de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV. Dicha compañía es una empresa fantasma, dice Animal Político.
