LAVADO DE DINERO - Diario Presente
Fiscalía detiene a Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad bajo proceso en EU
Gloria García Luna, una de las hermanas del exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, fue detenida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con un reporte del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno federal. El arresto ocurrió a las 10:55 a.m. (hora ...
Joven encuentra vacante de contador que pide experiencia en "lavado de dinero"
Lo que llamó la atención del internauta, fue que en la vacante, supuestamente la compañía solicitaba que el aspirante supiera lavar dineroFue el usuario de TikTok identificado como Fra Salazar @frasalazar, quien narró que mientras buscaba un empleo&...
¿Cuál es el límite para poder pagar productos y servicios en efectivo según el SAT?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone un límite a las personas para que puedan pagar productos y servicios en efectivo. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia busca fijar límites para prevenir y evitar el lavado de dinero. Para e...
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalía General de la R...
