Extendió las restricciones impuestas en varios tipos de visas de inmigración y de trabajo

Aún siguen congeladas las cuentas bancarias tanto de las personas físicas, como de la UGRT.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna

En lo que va de la actual Administración se han bloqueado cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Medina Mora renunció el 3 de octubre como ministro de la SCJN

El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo señaló que aún con el amparo continuarán el proceso en contra del ex director de Pemex, Emilio lozoya