El jueves 20 de enero, la Fiscalía General de la Nación informó que se habrían dictado órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de la pareja, estaban involucrados otros conocidos como Víctor Manuel 'A', Inés 'G', Edgardo Mauricio 'V', Rosario 'A', Margarita 'C', Ricardo 'P', Mauricio 'R', excepto para algunas otras empresas.
a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel 'A', Inés 'G', Edgardo Mauricio 'V', Rosario 'A', Margarita 'C', Ricardo 'P', Mauricio 'R' y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", se lee.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo) detalló en su mensaje que los implicados se coludirían para simular operaciones y dotar de recursos a la organización criminal.
Según la FGR, el grupo está a cargo de Víctor Manuel e Inés, quienes operarán con representantes de personas jurídicas putativas, incluido un grupo integrado por Héctor 'Z', Armando 'R', José 'O', Ricardo 'C', Arayleigh 'C'.
Por el momento se menciona que hay tres personas detenidas, mismas que podrían estar implicadas en el caso, por lo que falta esperar a que culminen las investigaciones complementarias.