Un magistrado federal acusó a Guillermo 'Billy' Álvarez, antiguo director de la Cooperativa Cruz Azul, por crímenes de crimen organizado y lavado de dinero.
En la audiencia, el magistrado estableció que Álvarez seguirá recluido en la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, y estableció un periodo de cuatro meses para una investigación adicional.
- Es importante tener en cuenta que 'Billy' Álvarez fue arrestado en el sur de la Ciudad de México y remitido al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por crímenes de organización delictiva y actividades con recursos obtenidos de manera ilegal.
El expresidente de Cooperativa Cruz Azul está en detención preventiva.
Desde el 2020, el ex líder de Cruz Azul ha estado evadiendo la justicia, y se le han solicitado órdenes de detención por parte de la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
- Los indicios forzaron a Billy Álvarez a dimitir de la Cooperativa Cruz Azul el 1 de agosto de 2020, tras 32 años de estar a cargo de ella.
A partir de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó transacciones ilícitas de 422 millones de pesos en el interior de la cooperativa. Sin embargo, no fue hasta 2011 que la FGR consiguió acreditar estas operaciones.
- Según las investigaciones, entre 2011 y 2017 se estableció una estructura y se asignaron responsabilidades para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), simulando que eran operaciones de comercio o la provisión de servicios inexistentes.