La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 2000216 cuentas bancarias, de las cuales más de 97 millones de pesos y $5 millones fueron para un cartel que opera en Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado las cuentas antes mencionadas, ya que los titulares se encuentran en una lista de personas bloqueadas porque sus acciones pueden de alguna manera apoyar, ayudar, ayudar o cooperar en la comisión del crimen Operaciones sobre recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, el cártel de Sinaloa entre los grupos criminales del estado tiene la mayor cantidad de cuentas y la mayor cantidad congelada.
Desde 2019 a la fecha han congelado 2,124 cuentas bancarias del cartel Joaquín 'Chapo' Guzmán e Ismael 'Mayo' Zambada por 95517603 pesos y $5,734,665. La mayoría de cuentas fueron bloqueadas en 2019, cuando la UIF congeló 1.785 cuentas por 84 millones de pesos.
Dicho año, la UIF congeló cuentas al hijo del 'Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán López; a Ana María Zambada García y Leticia Ortiz, hermana y pareja del 'Mayo' Zambada; y al ex director de Recursos Humanos de la UAS, Ramón Florencio López Hernández, presuntamente involucrado en una red de lavado de dinero del Mayo.
Al cártel Beltrán Leyva le bloquearon 34 cuentas con 290 mil 771 pesos en 2019. Del grupo Los Mazatlecos, de Fausto Isidro Meza Flores, el 'Chapo'