En un desvío de casi 3 mil millones de pesos estarían involucrados Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían recibido transferencias bancarias de empresas ficticias creadas para presunto lavado de dinero.
Fue en la tarde del pasado viernes cuando se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) había girado una orden de aprehensión en contra de la pareja por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
De acuerdo a una investigación federal a la que tuvo acceso “Animal Político”, Gómez Mont y Álvarez Puga son señalados como los beneficiarios de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos que se hizo desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, actualmente senador del PRI.
Se detalló que dichas operaciones se habrían realizado durante mil 446 operaciones bancarias a través de tres “empresas fantasma” con el objetivo de triangular y lavar los recursos, que también involucran a Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel y socio en su despacho de abogados.
INVOLUCRADOS EN EL DESVÍO
Entre muchas otras cuestiones, las autoridades habrían detectado que la empresa fachada que ganó la licitación para la supuesta construcción de los penales, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como “factureras”.
A su vez, ésta triangularon el dinero público a otras tres “factureras”, con el fin de lavar dinero mediante mil 446 operaciones antes mencionadas y generar facturas que comprobaban los presuntos gastos del dinero, y se sospecha que en algunas de esas empresas está detrás Gómez Mont y su marido.
En la “lista negra” del SAT aparece una persona física que se presume tenía en su nómina de empleados a Víctor Manuel Álvarez Puga, al que le habría pagado 1 millón 376 mil pesos, como parte de su sueldo.
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